thumbnail

Onderzoek naar witwaspraktijken bij Douane

  • Rotterdam
  • 19 januari 2019
  • Douane

De FIOD en de Rijksrecherche hebben afgelopen woensdag meerdere panden bezocht in verband met witwaspraktijken. De verdachten zijn drie douaniers met de leeftijd van 31, 34 en 37 jaar. Zij zijn woonachtig in Schiedam, Rotterdam en Den Haag. 

Allen zijn werkzaam in de Rotterdamse havens. Het onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie, werd vooral verdacht, nadat er stortingen en opnames waren op de rekeningen van verdachten. Dit was niet acceptabel met het inkomen van hun werkzaamheden bij de Douane.

Bij doorzoekingen in woningen en een bedrijfspand is een totaalbedrag van 155.000 euro boven water gekomen bij de verdachten. Ook mobiele telefoons, sieraden en horloges zijn in beslag genomen. Ook twee kluizen zijn doorzocht door de diensten.


Deel dit artikel

Sponsor van MediaTV